Skip to main content

В Алматы обсудили вопросы борьбы с отмыванием преступных доходов в рамках Совета комплаенс, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

В г.Алматы по инициативе комитета по финансовому мониторингу МФ РК проведено заседание Совета комплаенс в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с участием представителей банков второго уровня и Ассоциации финансистов Казахстана.

В рамках мероприятия обсуждены вопросы эффективного взаимодействия между уполномоченным органом и финансовыми институтами, достигнуты договоренности по объединению усилий в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Также представлены результаты совместной работы.

Впервые за последние пять лет удалось снизить уровень обналичивания денежных средств на 39%.

Финансовый мониторинг позволил выявить более 60 потенциальных преступных групп с оборотом свыше 2 трлн тенге, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур и криминальным «обналом».

Благодаря совместным усилиям отработано более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств. При этом, неблагонадежными поставщиками из бюджета перечислено 364,3 млрд тенге.

По итогам состоявшейся встречи выработаны конкретные рекомендации по обеспечению эффективного взаимодействия в части пресечения фактов незаконного обналичивания и вывода денежных средств.

Leave a Reply