В Алматы обсудили вопросы борьбы с отмыванием преступных доходов в рамках Совета комплаенс, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.
В г.Алматы по инициативе комитета по финансовому мониторингу МФ РК проведено заседание Совета комплаенс в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с участием представителей банков второго уровня и Ассоциации финансистов Казахстана.
В рамках мероприятия обсуждены вопросы эффективного взаимодействия между уполномоченным органом и финансовыми институтами, достигнуты договоренности по объединению усилий в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
Также представлены результаты совместной работы.
Впервые за последние пять лет удалось снизить уровень обналичивания денежных средств на 39%.
Финансовый мониторинг позволил выявить более 60 потенциальных преступных групп с оборотом свыше 2 трлн тенге, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур и криминальным «обналом».
Благодаря совместным усилиям отработано более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств. При этом, неблагонадежными поставщиками из бюджета перечислено 364,3 млрд тенге.
По итогам состоявшейся встречи выработаны конкретные рекомендации по обеспечению эффективного взаимодействия в части пресечения фактов незаконного обналичивания и вывода денежных средств.