АФМ ликвидировало группу лиц, нанесшую ущерб государству в 10 млрд тенге, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
АФМ активно борется с криминальным обналичиванием денежных средств на всей территории страны.
Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.
В ходе следствия установлено, что группа лиц из 6 человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области.
Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складких помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались.
Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 миллиардов тенге.
