В Кызылординской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием HRT, которая обманула более 200 граждан, предлагая им вложиться в якобы легальный инвестиционный проект. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Суть мошеннической схемы заключалась в следующем: гражданам предлагалось приобрести электросамокаты и получать доход от их аренды на территории европейских стран. Для участия в проекте нужно было перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет HRT и привлечь как минимум двух новых вкладчиков.
«Более 200 человек вложили средства в размере от 50 до 35 тысяч долларов, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1200 долларов. Общая сумма незаконно полученного дохода составила свыше 28 миллионов тенге», — сообщили в АФМ.
В ходе следствия выяснилось, что на деньги вкладчиков организаторы приобрели две дорогие иномарки — BMW 530I Xdrive и Changan Alsvin. Автомобили арестованы по решению суда.
Подозреваемым по делу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, в настоящее время продолжаются досудебные расследования по созданию структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в семи регионах страны — Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана и Алматы.
АФМ напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и не доверять сомнительным финансовым предложениям. В агентстве также запущен Telegram-бот «Baiqa, piramida!», который помогает проверить компанию на признаки финансовой пирамиды.
Отметим, что 29 мая в АФМ рассказали о другой схеме незаконного обогащения: мужчина, не имея лицензии, в течение нескольких лет предоставлял займы под высокий процент через мобильные приложения OLX и Instagram. При этом в документах указывались суммы, значительно превышающие реальные, за счет начисленных вознаграждений до 100% годовых. По этой схеме оформлено 72 сделки на сумму свыше 556 миллионов тенге.
