В Алмалинском районном суде города Алматы вынесен приговор по уголовному делу о крупной контрабанде товаров народного потребления из Китая и выписке фиктивных счетов-фактур, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
По данным ведомства, в ходе расследования установлено, что компания с статусом уполномоченного экономического оператора – ТОО «Group of the Companies TDA» – незаконно ввезла в Казахстан более 100 контейнеров с товарами народного потребления, минуя таможенные процедуры. Деятельность сопровождалась использованием подконтрольных организаций – 10 юридических лиц, через которые оформлялись фиктивные счета-фактуры.
Общий ущерб государству в виде неуплаченных налогов на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога и таможенных пошлин превысил 10 миллиардов тенге.
В рамках досудебного расследования государству удалось возместить 643 миллиона тенге. На основании решения суда наложен арест на товар стоимостью более 1,3 миллиарда тенге, а также на имущество подозреваемых – земельные участки, транспортные средства, включая автомобили и багги, и передвижные палатки общей стоимостью порядка 300 миллионов тенге. Кроме того, 47 контрагентов добровольно погасили взаимные расчеты и уплатили налоги на сумму около 240 миллионов тенге.
Суд приговорил участников преступной группы к лишению свободы сроком от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. Один из фигурантов объявлен в международный розыск.
Ранее, в начале июля 2025 года, прокуратура Алматы сообщила о раскрытии масштабной схемы перемещения товаров через границу с использованием поддельных документов и средств таможенной идентификации, а также о выписке счетов-фактур без фактической поставки продукции. Общий ущерб государству тогда оценивался свыше 33 миллиардов тенге.
