Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провёл рабочую встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, в ходе которой был заслушан отчёт о ключевых результатах деятельности ведомства, а также обозначены приоритетные задачи на ближайшую перспективу. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Согласно докладу, в течение отчетного периода Агентством завершено расследование 300 уголовных дел, в рамках которых пострадавшим удалось возместить ущерб на сумму порядка 20 миллиардов тенге. Также были заморожены преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финансовых пирамид на сумму 2,2 миллиарда тенге.
Особое внимание в докладе было уделено борьбе с организованной преступностью. По данным агентства, ликвидированы шесть организованных преступных группировок, включая одну транснациональную. Кроме того, предотвращены необоснованные расходы государственного бюджета на сумму 23 миллиарда тенге в процессе реализации крупных инфраструктурных проектов.
Жанат Элиманов также проинформировал главу государства о выявленных и пресечённых каналах незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома. Кроме того, успешно ликвидированы масштабные схемы нелегального вывоза бензина, что способствовало стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.
В числе приоритетов агентства названа защита граждан от финансового мошенничества и снижение долговой нагрузки населения. В частности, была раскрыта нелегальная схема деятельности целой сети микрофинансовых организаций, жертвами которой стали 327 тысяч человек. Совокупный ущерб от их деятельности превысил 30 миллиардов тенге.
Как отметил Элиманов, в целях профилактики мошенничества и защиты интересов граждан ликвидированы 24 финансовые пирамиды, а также заблокировано свыше 5,6 тысячи интернет-ресурсов, распространявших мошеннические схемы. Кроме того, были закрыты 30 групповых чатов и аккаунтов в социальных сетях, охватывавших более 22 тысяч пользователей.
Президент Токаев поручил усилить меры по противодействию финансовым преступлениям, акцентировав внимание на важности обеспечения безопасности граждан в цифровом пространстве и повышения финансовой грамотности населения.
