Международные эксперты по противодействию отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма провели вебинар для сотрудников КФМ МФ РК, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.
Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК совместно с офисом программ ОБСЕ в городе Нур-Султан 22-23 июня 2020 года проведен вебинар на тему «Идентификация бенефициаров с использованием современных инструментов анализа информации и межведомственного сотрудничества по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма».
Лекторами мероприятия выступили международные эксперты в области ПОД/ФТ доктор права Заза Берозашвили и Джузеппе Ломбардо.
Кроме сотрудников КФМ к вебинару в онлайн режиме удалось подключиться также преподавателям Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.
Слушатели ознакомились специальными рекомендациями и международными стандартами по ПОД/ФТ, подготовленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
В ходе мероприятия рассмотрены следующие темы:
- Источники крупных нелегальных доходов;
- Неправомерное использование юридических средств и бенефициарного владения для отмывания доходов;
- Понимание бенефициарного права и требований ФАТФ;
- Выявление и оценка ОД, связанного с юридическими лицами;
- Исследование ФАТФ и Группы «Эгмонт» по типологиям, связанным с банковским обслуживанием корреспондентов и по сокрытию бенефициарного владения;
- Этапы легализации (отмывания) криминальных фондов
Несмотря на то, что семинар проходил в онлайн режиме из-за сложившейся ситуации, в связи с пандемией коронавируса, курс оказался результативным и слушатели смогли получить максимальный объём методических рекомендаций.
Также международные эксперты ответили на все вопросы участников вебинара.
