Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 14 июля 2025 года, который расширяет функции и полномочия Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Об этом сообщает корреспондент агентства Kazinform.
В соответствии с новым указом, Агентство по финансовому мониторингу, являющееся государственным органом, подчинённым непосредственно Президенту Казахстана, теперь выполняет не только функции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, но и расширяет задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений в соответствии с законодательством страны.
Документ подчёркивает, что Агентство обладает самостоятельностью в принятии решений в рамках своей компетенции и имеет территориальные органы, расположенные во всех областях, городах республиканского значения, в столице, а также специализированные государственные учреждения и организации, находящиеся в его ведении.
Согласно обновлённому положению, Агентство теперь наделено дополнительными полномочиями:
- утверждение правил передачи информации, сведений и иных документов из информационных систем организациям, находящимся в ведении Агентства;
- определение порядка, этапов и сроков проведения внеплановой аттестации сотрудников;
- совместное с руководителями правоохранительных органов утверждение порядка и методов проведения психолого-социологического исследования.
Кроме того, ряд ключевых функций Агентства изложен в новой редакции:
- организация сбора, обработки, анализа и использования сведений и информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с законом;
- руководство и координация деятельности Агентства, контроль за деятельностью территориальных органов, специализированных государственных учреждений и организаций, находящихся в ведении Агентства;
- утверждение порядка и методов определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчёта показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидатов на службу.
Указ вступает в силу с 17 июля 2025 года.
Ранее Президент Казахстана также подписал поправки к Налоговому кодексу, направленные на совершенствование налогового законодательства и повышение эффективности налогового администрирования.
