В Астане задержан организатор финансовой пирамиды, действовавшей под прикрытием сетевого маркетинга, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ). Согласно информации, с 2023 по 2025 год он возглавлял структурное подразделение компании «LIVEGOOD», которая пыталась замаскировать свою деятельность под законный бизнес по продаже биологически активных добавок (БАДов).
Однако, как выяснило следствие, реальный источник дохода компании не был связан с продажей продукции, а был основан исключительно на взносах от новых участников. Участники «LIVEGOOD» размещались на различных уровнях в структуре в зависимости от того, сколько новичков им удавалось пригласить в систему. Привлеченные деньги новых вкладчиков составляли основной капитал пирамиды. Стоимость подписки на участие в проекте составила 50 долларов США, и более 6 тысяч человек приобрели эти подписки в надежде на регулярные бонусы, которые могли достигать 2 000 долларов в месяц.
Однако деятельность «LIVEGOOD» не имела законных оснований, и вся прибыль была получена незаконным путем. Подозреваемый, используя деньги, полученные от участников, приобрел две квартиры с парковочными местами на сумму более 60 миллионов тенге. Эти объекты недвижимости были оформлены на доверенных лиц. Также следствием было установлено, что подозреваемый владел криптоактивами на платформе «Binance», где находился 0,28 биткойна (примерно 28 тысяч долларов).
В рамках расследования по делу, суд наложил арест на недвижимость, криптовалютные активы, а также на 19 миллионов тенге и 4 тысячи долларов США, изъятые у подозреваемого в ходе обыска.
Задержание подозреваемого произошло в аэропорту Астаны, когда он пытался покинуть страну и вылететь в Турцию. В настоящее время он находится в СИЗО, и расследование продолжается.
