В ВКО пресечена деятельность ОПГ, причинившей ущерб государству в размере 525 млн. тенге, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.
Департаментом экономических расследований по Восточно — Казахстанской области комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с департаментом комитета национальной безопасности ВКО пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет — фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.
В ходе проверки установлено, что организатор преступной группы в период с 2017 — 2019 г.г. создав ряд предприятий, осуществлял незаконную деятельность на территории ВКО.
Ущерб от деятельности предприятий составил 525 млн. тенге. В настоящее время зарегистрировано досудебное расследование по ст. ст.262 ч.1, ст.216 ч.3 УК РК, ведется следствие.
