Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным Департаментом АФМ, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Задержанная группа лиц своими действиями причинила ущерб государству на сумму свыше 6 миллиардов тенге.
Они занимались обналичиванием средств в обход законных процедур, выписывали фиктивные счета-фактуры от 35-ти подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров.
Суд приговорил всех шестерых виновных к реальному сроку лишения свободы.
Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности.
Неуплаченные налоги в полном объеме будут предъявлены контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.
