Территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент ликвидирована группа лиц в составе 13 человек, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм.
За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиардов тенге.
Следует отметить, что у 18 компаний отсутствовали производственно-техническая база, штат работников и складские помещения, обязательные для осуществления предпринимательской деятельности.
В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 миллиардов тенге в виде неуплаченных налогов.
Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы.
