Департаментом экономических расследований по Павлодарской области агентства РК по финансовому мониторингу в рамках ОПМ «SТОР-ОБНАЛ» выявлен факт выписки фиктивных счётов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Установлено, что группа лиц на территории Павлодарской области в период с 2018 по 2019 годы занималась выпиской фиктивных бухгалтерских документов о «взаиморасчетах». Таким образом ОПГ оказывало содействие в уклонении от уплаты налогов предприятиям-контрагентам, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму порядка 1 млрд. тенге.
По данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого проверяется причастность фигурантов к другим уголовным правонарушениям (хищение бюджетных денежных средств при проведении государственных закупок, легализация доходов (имущества) добытого преступным путем, а также вывод капитала за рубеж).
