Сотрудниками ДЭР по городу Павлодар комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечена деятельность финансовой пирамиды, функционировавшей с октября 2019г. и имевшей 22 представительства в 17 городах, 14 регионах Республики, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.
Для приобретения какого-либо дорогостоящего имущества гражданам предлагалось заплатить вступительный взнос в размере 180 тыс.тг., после чего производить ежемесячные платежи в размере 50 тыс.тг. в течение 10 месяцев. Из вложенных 180 тыс.тг., 100 тыс.тг. оставались на счетах ПК, а 80 тыс.тг. перечислялись на счет специально созданного ТОО.
Таким образом, в деятельности ТОО усматриваются все признаки деятельности финансовой пирамиды, таких как обязательный вступительный взнос, выплаты бонусов за каждого нового привлеченного участника, массированная реклама в СМИ, интернет пространстве и денежные переводы от множества отправителей в адрес одного получателя.
На сегодняшний день в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков на общую сумму более 3,9 млрд. тенге. Проводится досудебное расследование.
Уголовная ответственность за данные деяния предусмотрена ст.217 УК РК (cоздание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискаций имущества.
