Факт организации финансовой пирамиды под названием «GAP» выявили сотрудники территориального Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу Главы правительства.
Начато досудебное расследование по ст.217 ч.1 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой».
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организаторы, позиционируя себя, как потребительский кооператив «GAP», предлагают населению инвестировать свои денежные средства в приобретение недвижимости и автомобиля, путем вступления в производственный кооператив, с оплатой паевого взноса и внесения первоначальной суммы в размере 10% от предполагаемой стоимости жилья или авто для постановки в очередь. Тем самым, организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Территориальный Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области предупреждает граждан, что статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьей 217 Уголовного кодекса РК предусмотрена административная и уголовная ответственности за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид.
