Департаментом экономических расследований по Жамбылской области комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счёт-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт обналичивания денежных средств с банков второго уровня.
По результатам досудебного расследования установлено, что житель города Тараз в период 2019-2020 годы зарегистрировала на свое имя несколько хозяйствующих субъектов юридических лиц, и занималась выпиской заведомо ложных бухгалтерских документов, в виде счетов-фактур об оказании услуг и поставки товаров.
При этом на балансе данных юридических лиц не имелись основные средства, в том числе автотранспорт, производственно-технические помещения и необходимая штатная единица, трудовые ресурсы.
При этом досудебным расследованием установлено, что руководителем лжепердприятия налоговые и прочие статистические отчеты не сдавались государственным органам.
Деятельность данных лжепредприятий основывалась лишь на выписке счетов-фактур контрагентам для использования в своих отчётах для завышения расходной части оборота и занижения налогооблагаемой базы.
По результатам финансово-бюджетного исследования специалистов неуплоченная в бюджет данными юридическими лицами сумма налогов установлена -более 107 млн. тенге.
Приговором Байзакского районного суда виновница оштафована на сумму 40-кратного МРП, с ограничением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение 3 лет.
