Территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу ДЭР по Костанайской области зарегистрировано уголовное дело в отношении должностных лиц производственного кооператива «GАР», которые в период 2021 года создали на территории области финансовую пирамиду, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физических лиц на суммы от 30 000 тенге до 480 000 тенге. Полученные средства на предпринимательскую деятельность не использовались, путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других.
В ходе проведения обыска сотрудниками изъяты рекламные брошюры о деятельности производственного кооператива, список вкладчиков, договора в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.
