Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал», сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным АФМ, компания позиционировала себя как международный инвестиционный фонд и в течение трех лет привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под обещания доходности в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и инвестиций в различные проекты. Регистрация участников осуществлялась через реферальные ссылки на сайте компании, а пополнение счетов происходило исключительно в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через специализированный кошелек Amir Wallet.
«Привлеченные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды: проценты ранним вкладчикам выплачивались за счет притока новых инвесторов», — отметили в агентстве.
По данным ведомства, в схему было вовлечено более 40 участников. В конце 2021 года пользователям ограничили доступ к выводам средств из личных кабинетов на платформе «amir.capital». Организаторы объясняли это техническими неполадками и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен.
На основании санкции суда АФМ произвел арест криптовалютных активов стоимостью более $10 млн, а также земельного участка в Алматинской области. В числе подозреваемых одна женщина помещена под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается.
В агентстве уточнили, что иная информация по делу не подлежит разглашению в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Дело «Амир Капитал» привлекло внимание общественности в связи с международным охватом и использованием криптовалюты для привлечения средств, что, по мнению экспертов, усложняет выявление и возврат активов вкладчиков.
