За первые шесть месяцев работы Антифрод-центр Национального банка Казахстана заблокировал подозрительные финансовые транзакции на общую сумму более 1,4 млрд тенге. В течение этого периода специалисты центра выявили и зафиксировали 17 802 случая финансового мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Казахстана.
Из общей суммы 1,1 млрд тенге было заблокировано еще на стадии перевода средств из банка отправителя, а оставшиеся 343,4 млн тенге — уже в банках получателей. При этом пострадавшие граждане смогли вернуть 88,9 млн тенге.
Наибольшая доля мошеннических действий, по данным Нацбанка, пришлась на звонки от злоумышленников, что составило 26,2% всех случаев. На втором месте по популярности среди мошенников оказались фальшивые инвестиционные предложения — 19,5% случаев. В 15,9% случаев мошенники использовали социальные сети и мессенджеры для обмана граждан.
Кроме того, в Нацбанке уточнили, что блокировка средств или приостановка операций осуществляется исключительно финансовыми учреждениями на основании заявлений клиентов, запросов правоохранительных органов или при выявлении подозрительных транзакций сотрудниками банка. Антифрод-центр сам по себе не имеет полномочий для принятия решений по внесению или исключению лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов или платежных карт.
Антифрод-центры, как пояснили в Нацбанке, являются специализированными подразделениями, которые занимаются выявлением, предотвращением и расследованием случаев финансового мошенничества.
