Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Генеральной прокуратуры Казахстана пресекло деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, действовавшей под видом потребительского кооператива. В результате масштабной операции, проведённой по всей стране, задержаны организаторы схемы, изъяты крупные суммы денег и дорогостоящая недвижимость.
Масштабы мошенничества
По данным следствия, организаторы пирамиды во главе с Нуржигитом Туганбаевым привлекли средства 86 тысяч граждан, собрав 12,4 миллиарда тенге. Вкладчикам обещали доходность до 30% в месяц, однако реального бизнеса не существовало — выплаты производились исключительно за счёт привлечения новых участников.
Как установили следователи, 3,8 миллиарда тенге были незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками. Для введения вкладчиков в заблуждение мошенники заявляли, что в Алматы действует производство строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. Однако продукция на самом деле закупалась у сторонних поставщиков и лишь маркировалась логотипом Asar Baspana.
Попытки скрыть следы преступления
С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало падать, организаторы начали распространять ложные сведения о запуске сети автомагазинов и партнёрстве с автодилерами. Однако расследование показало, что автомобили приобретались исключительно за счёт вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева.
8 февраля 2025 года, осознавая неизбежность разоблачения, Туганбаев отдал распоряжение перевести сайт Asar Baspana в «технический режим», пытаясь скрыть следы преступной деятельности. Однако специалисты восстановили серверные данные.
Показатели эффективности пирамиды
Следствие установило, что из 15,5 тысячи вкладчиков уровня Gold только одному человеку была предоставлена квартира. Аналогичная ситуация сложилась с программой Platina — из 15 тысяч участников лишь один получил автомобиль.
Крупные обыски и арест активов
9 февраля 2025 года были проведены обыски в 49 офисах компании, а также по местам жительства 81 фигуранта дела. В ходе операции изъято:
- 1,1 миллиарда тенге наличными,
- 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленных на Туганбаева и его приближённых,
- 945 миллионов тенге, обнаруженных у брата Туганбаева в Актау.
Кроме того, арестованы и заморожены банковские счета на сумму 1,2 миллиарда тенге.
Арест организаторов
11 февраля 2025 года суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для Туганбаева Н.М. и его соратника Байтасова Н.
Досудебное расследование продолжается, следствие устанавливает новых фигурантов дела и возможные активы, приобретённые за средства вкладчиков.
