В Казахстане выявлены случаи похищения людей организаторами преступных схем с использованием банковских счетов дропперов. С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денежных средств.
По данным ведомства, правоохранительные органы установили более 40 организаторов преступных схем. В противоправную деятельность были вовлечены свыше 500 человек. Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на общую сумму более 112 млрд тенге.
Дропперами называют лиц, банковские счета и платежные карты которых используются мошенниками для перевода, вывода или обналичивания похищенных денег. В ряде случаев граждан привлекают к таким схемам обещаниями быстрого заработка и вознаграждения за предоставление доступа к банковским счетам.
Только за последние два месяца в Казахстане было заблокировано более тысячи банковских карт, использовавшихся в дропперских схемах.
Один из наиболее серьезных случаев выявлен в Западно-Казахстанской области. Сотрудники департамента АФМ пресекли деятельность международной сети организаторов дропперских схем, участники которой использовали банковские счета граждан для легализации денег, полученных в результате интернет-мошенничества.
По данным следствия, через счета 18-летнего молодого человека было проведено около 17 млн тенге. После блокировки банковских счетов участники организованной преступной группы похитили их владельца.
Как сообщили в АФМ, молодого человека под угрозой применения насилия принуждали восстановить доступ к заблокированным счетам. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках расследования.
Еще одна преступная схема выявлена в области Жетісу. Местная жительница откликнулась на размещенное в социальных сетях объявление о заработке и по указанию кураторов предоставила свои банковские счета для приема денежных средств.
Как установили правоохранительные органы, поступавшие на счета деньги были получены в результате интернет-мошенничества. Женщина конвертировала средства в криптовалюту и переводила их на счета организаторов схемы. За каждую проведенную операцию она получала комиссионное вознаграждение.
В Туркестанской области деятельность дропперской сети координировал анонимный куратор через Telegram. Организаторы привлекали студентов и несовершеннолетних, предлагая им денежное вознаграждение за передачу доступа к интернет-банкингу.
В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.
В Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана напомнили, что участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность. В ведомстве призвали граждан не передавать третьим лицам банковские карты, реквизиты счетов, данные для входа в мобильные банковские приложения и доступ к интернет-банкингу.
