В Казахстане ликвидированы 130 незаконных криптообменников, используемых преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
По итогам проведённых финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT — стейблкоина, обеспеченного фиатными средствами и поддерживающего стоимость на уровне одного доллара США.
В АФМ пояснили, как действовал этот механизм. Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляли средства либо на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменников. Далее деньги конвертировались и проходили через серию транзакций для сокрытия источника. За услуги по легализации средств взималась комиссия. Для проведения операций часто использовались банковские карты и криптокошельки подставных лиц, так называемых «дропперов».
Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и фактически выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.
АФМ призывает граждан Казахстана тщательно проверять сервисы для обмена цифровых активов и использовать только лицензированные и официально зарегистрированные платформы, деятельность которых регулируется в рамках действующего законодательства. Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте Международного финансового центра Астаны (МФЦА).
В ведомстве напомнили, что участие в незаконных схемах может повлечь уголовную ответственность.
Ранее, 24 сентября, в Казахстане был выявлен сервис-обменник с высокой репутацией в преступной среде, который сотрудничал с 20 крупнейшими маркетплейсами Darknet, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.
