Прокуратура Алматинской области выявила серьезное нарушение валютного законодательства со стороны одного из субъектов внешнеэкономической деятельности. Как сообщили в надзорном ведомстве, компания, зарегистрированная в регионе под названием ТОО «Т», осуществила незаконный вывод за рубеж 2 миллионов долларов США, прикрывшись поставками по внешнеэкономическому контракту.
Согласно официальной информации, предприятие заключило контракт с зарубежной фирмой на сумму 6 миллионов долларов, однако в Казахстан поступил товар только на 3,7 миллиона. Оставшиеся 2,3 миллиона долларов, как установило следствие, были фактически выведены за границу без встречного выполнения обязательств по поставке продукции.
«Компания не предприняла мер по возврату недопоставленных средств, а налоговыми органами не были обеспечены надлежащие меры по соблюдению требований валютной репатриации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В связи с выявленными нарушениями в отношении предприятия было возбуждено административное производство по части 2 статьи 251 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан — «Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты».
📌 Суд признал предприятие виновным
Постановлением суда города Конаева, компания признана виновной и оштрафована на сумму 239 миллионов тенге. Решение вступило в законную силу.
Нарушение валютного законодательства на столь крупную сумму — один из крупнейших зафиксированных эпизодов за последнее время. С учетом обострения финансового контроля за теневыми схемами и утечкой капитала, подобные дела могут получить дальнейшее развитие, считают эксперты.
⚠️ Фон: усиление надзора за валютными операциями
В условиях нестабильности на внешних рынках и давления на валютный рынок Казахстана государственные органы усилили контроль за внешнеторговыми операциями, особенно с участием оффшорных компаний и подозрительных схем экспорта капитала. Повышенное внимание уделяется именно соблюдению требований по репатриации валютной выручки, то есть возвращению денежных средств за отгруженный товар обратно в страну.
Подобные правонарушения расцениваются не только как финансовое уклонение, но и как угроза национальной экономической безопасности, поскольку напрямую влияют на курс тенге и состояние платежного баланса страны.
🏭 Экологические нарушения — другая сторона контроля
Параллельно в Карагандинской области предприятие было оштрафовано на 55 миллионов тенге за несоблюдение требований природоохранного законодательства. Как сообщили в региональной прокуратуре, проверка выявила серьезные нарушения экологических норм на производственном объекте.
Таким образом, власти демонстрируют усиление системного контроля как в финансовой, так и в природоохранной сфере.
