Следователи выявили, что с 2020 года житель Костанайской области выдавал микрозаймы под залог и 100 % годовых через OLX и Instagram без лицензии на микрофинансирование. Агентство по финансовому мониторингу установило, что он выдал в долг более 100 млн тенге.
Клиентам предлагались договора займа с заранее начисленными комиссиями, что фактически удваивало сумму долга. При просрочке выплат заёмщики теряли заложенное имущество. Чтобы легализовать доходы, фигурант зарегистрировал ИП под видом автосервиса, хотя СТО не работало. С помощью бухгалтера он пробивал фискальные чеки и отражал фиктивную выручку. Следствие оценивает отмытые средства в размере свыше 60 млн тенге.
По ходатайству органов правопорядка суд арестовал квартиру подозреваемого и заблокировал 28 млн тенге на его счетах. Расследование продолжается, проверяются причастность знакомого бухгалтера и других участников схемы.
