В Алматы была раскрыта масштабная финансовая пирамида Asar Baspana, которая обманула более 86 тысяч вкладчиков, сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). Ущерб от преступной схемы составил колоссальные 12,4 миллиарда тенге. Организаторы схемы, Туганбаев и его сообщники, обманным путем привлекали средства, обещая вкладчикам ежемесячный доход до 30%, который, как выяснилось, был фикцией.
Пирамида маскировалась под потребительский кооператив и рекламировала себя как производственную компанию, занимающуюся выпуском строительных материалов, бытовой и медицинской техники. Организаторы утверждали, что у них есть швейный цех и завод в Алматы. Однако на деле, как выяснилось, продукция лишь маркировалась логотипом Asar Baspana, без реального производства.
Согласно информации АФМ, Туганбаев и его партнер Байтасов привлекли десятки тысяч вкладчиков и «заработали» на их доверии 12,4 миллиарда тенге. Однако реальный доход от схемы оставался пустыми обещаниями. Организаторы мошенничества даже пошли на ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Для «запуска» автомагазинов они использовали деньги вкладчиков, приобретая автомобили, которые были оформлены на родственников Туганбаева.
В декабре 2024 года, когда доверие к схеме начало ослабевать, Туганбаев приказал временно перевести сайт Asar Baspana в технический режим, пытаясь скрыть следы своей деятельности. Однако в феврале 2025 года, испугавшись разоблачений, он приказал своей команде закрыть сайт, что не спасло его от раскрытия схемы.
9 февраля 2025 года было проведено масштабное расследование, в ходе которого сотрудники АФМ провели обыски в 49 офисах и на местах жительства 81 фигуранта дела. В ходе следственных действий были восстановлены серверные данные, а также обнаружены крупные суммы, изъятые у участников схемы. В общей сложности было изъято 1,1 миллиарда тенге, 10 люксовых автомобилей и 945 миллионов тенге наличными, которые были найдены в Актау у брата главного подозреваемого Туганбаева. Также арестованы средства на банковских счетах — около 1,2 миллиарда тенге.
11 февраля Туганбаев и Байтасов были помещены под стражу на два месяца. В настоящее время расследование продолжается. Напомним, что совсем недавно было раскрыто еще одно мошенничество — финансовая пирамида LiveGood, которая обманывала людей, маскируясь под маркетинг по продаже БАДов.
Данная ситуация подчеркивает важность более тщательного контроля за финансовыми схемами и повышенного внимания к вопросам финансовой безопасности среди граждан.
