Агентство по финансовому мониторингу расследует дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Asar Baspana».
По версии следствия, финансовая пирамида действовала под видом потребительского кооператива. Организаторы предлагали гражданам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика).
Вкладчикам они обещали ежемесячную прибыль до 30% от вложенной суммы.
«Во время обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружили и изъяли наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса», – рассказали в агентстве.
Двух организаторов финансовой пирамиды задержали. Их взяли под стражу на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается.
