Банки Казахстана обяжут быстрее предоставлять отчёты по проведённым валютным операциям клиентов. Проект соответствующих поправок Национальный банк опубликовал на портале «Открытые НПА».
Сроки представления отчётности сокращают для своевременного получения сведений о ситуации на рынке, её анализа и при необходимости принятия оперативных мер. Если ранее банки предоставляли информацию до 15 числа месяца, следующего за отчётным, то теперь они будут исполнять это требование не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчётным со сроком корректировки в три дня.
«Проект также предусматривает проведение усиленного финансового мониторинга конверсионных операций нерезидентов на предмет подтверждения источников получения ликвидности в национальной валюте для проведения таких операций. Поправка разработана для недопущения спекулятивного спроса на иностранную валюту, а также обхода требований валютного законодательства РК при проведении конверсионных операций с применением различных схем с участием нерезидентов», – уточнили в Нацбанке.
При этом операции нерезидентов по конвертации иностранной валюты за тенге, полученного из экономически обоснованных источников – продажа товаров и услуг казахстанцам, продажа финансовых активов за тенге, получение дивидендов от деятельности в стране – будут проводиться в стандартном режиме.
Обсуждение проекта поправок завершится 29 января.
