2 февраля 2021 года в онлайн режиме состоялось 16-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
На заседании принял участие председатель агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Элиманов Ж.К. и главы подразделений финансовых разведок государств-участников СНГ.
В рамках совещания Жанат Элиманов поделился опытом о принимаемых в Республике Казахстан мерах в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Одним из важных решений по итогам заседания является создание Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
МЦОР призвана обеспечить готовность национальных систем ПОД/ФТ государств-участников СНГ к новым вызовам и угрозам, своевременной выработки совместных мер противодействия, а также обмен данными о рисках ПОД/ФТ.
Кроме того, главы ПФР договорились о начале совместной работы в сфере выявления и расследования субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств.
Также, финансовые разведки стран СРПФР совместно с таможенными службами государств осуществят взаимодействие по контролю за перемещением наличных средств в рамках проекта «Анализ трансграничного перемещения наличных средств».
В результате заседания утверждены план проведения совместной операции СРПФР и АТЦ СНГ по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций и перечень территорий с высоким риском их использования в целях финансирования терроризма.
Следующее заседание Совета планируется провести в г. Душанбе (Республика Таджикистан) весной 2021 года при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.
