В Караганде ОПГ в течение пяти лет выписывала фиктивные счета-фактуры и нанесла ущерб государству в сумме более 386 млн. тенге, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.
Ранее сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области комитета по финансовому мониторингу МФ РК разоблачили организованную преступную группу, которая в течение пяти лет занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории г.Караганды.
В ходе следствия установлено, что участниками ОПГ созданы 27 подконтрольных предприятий. Данные предприятия регистрировались или приобретались на членов группы и других лиц для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота с целью придания законности деятельности и выписки фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов покупателей. В целях сокрытия преступных действий предприятия после определенного времени их использования подвергались перерегистрации в другие области Республики Казахстан.
Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности ОПГ составила 386,5 млн. тенге. В настоящее время наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 287 млн. тенге.
На сегодняшний день уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.
