В СКО пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась выпиской фиктивных счетов фактур и незаконным обналичиванием денежных средств, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.
ДЭР по Северо-Казахстанской области комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках оперативно-профилактического мероприятия «STOP-ОБНАЛ» пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась выпиской фиктивных счетов фактур и незаконным обналичиванием денежных средств на территории СКО.
В результате противоправной деятельности их контрагенты по предварительным подсчетам уклонились от уплаты налогов на сумму более 500 млн.тенге.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участники организованной преступной группы задержаны с поличным при возврате незаконно обналиченных средств в сумме 9,3 млн.тенге.
По данному факту начаты досудебные расследования по ст.ст. 262 ч.1,2, 216 ч.3 УК РК.
В ходе проведения следственных действий обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, флэшкарты с ЭЦП, печати и штампы подконтрольных ОПГ предприятий, банковские карты, денежные средства в сумме 12 млн.тенге.
В отношении четверых лиц, причастных к преступной деятельности, специализированным следственным судом г.Петропавловск санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на 2 месяца.
